外汇名录登记的主要作用如下：有效管理和监控跨境资金流动，外汇名录登记可以帮助外汇局实时掌握银行和非银行金融机构的境外汇款或汇出入金的情况，有效防范和打击非法跨境资金流动，支持政府宏观调控，外汇名录登记可以为政府提供及时和准确的跨境资金流动信息，有利于政府制定和实施宏观调控政策，便于企业和个人进行跨境...

按照风险的来源不同，可以分为外部风险和内部风险，（1）企业外部风险包括：顾客风险、竞争对手风险、政治环境风险、法律环境风险、经济环境风险等；（2）企业内部风险包括：产品风险、营销风险、财务风险、人事风险、组织与管理风险等，1. 境内机构及境内机构的境外分支机构（以下统称债务人）在境外开立保函、备用信...

外汇申报如下： 首先登陆国家外汇管理局网上应用服务平台，登陆进去以后左边依次点‘贸易信贷与融资报告’-‘预收货款报告’-‘预收货款报告新增’，然后右边分别选择收汇起始与截止日期，点击右边‘查询’，就会出来你的收汇实际发生明细，选中需要做预收报告的，在右下角点新增，弹出一个小窗口，然后再点里面的右下‘...

首先去外管局办一个单位的账户，然后开一个银行账户，然后外管局会给你一个操作指南，有些小复杂的一个纸印好的，你收到外汇就直接打开网站申报一个这个钱是什么钱，多少钱就好了，流程是外管局印好的，没有电子档，一般办了手续就给你们的1、进口单位填写进口付汇核销单；2、进口付汇备案表（如需）；3、进口合同、发票...

上海佐贸国际贸易有限公司是经上海市对外经济贸易委员会批准，国家外汇管理局、海关总署和国家出入境检验检疫局核准成立的综合性工贸结合型企业，专业服务于各类商品及技术的进出口业务，进出口商品涉及20多个大类、上千品种提供专业全面的进出口上海外汇名录登记需要根据情况而定，行政许可法规定办理时长为20工作日，...

央行发布了《中国人民银行关于非银行支付机构开展大额交易报告工作有关要求的通知》，明确要求2019年1月1日起，非银行第三方支付机构(如支付宝、微信等)对于用户涉及大额交易的，必须报送央行备案，其中，个人使用第三方支付机构，单日现金收支达到5万以上，个人单日跨境交易超20万需要报送央行备案，同时，除了...

谁的钱都是辛苦赚来的，好好放在银行或购买国债都是最安全的，具备一定投资知识的也可以选择股票交易等合法平台，何必去趟浑水呢？违法的代价是任何一个人都承担不起的，人生不易，不要为了别人画的大饼入坑！个人观点，不喜勿喷！...

没被查到是没有影响的，但你可以让他把美金给你，你拿着你的身份证直接去柜台兑换成人民币这是不影响的，2022年个人现金存款超5万元以上就会监控，2022个人现金存款相关最新规定：办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当识别并核实客户身份，了解并登记资金的来源或者用途，而根据...

内保外贷业务开始于2014年5月，以下是摘录：2014年5月，外汇局发布了《跨境担保外汇管理规定》（汇发〔2014〕29号），建立了我国跨境担保外汇管理政策的基本框架，将"内保外贷"这一市场上的业务纳入官方口径，2014年，我国在《跨境担保外汇管理规定》首次对“内保外贷”作出了明确的...

办理付汇流程： 1、填写核销单、送外汇指定银行审核，进口单位办理付汇时应当按规定如实填写核销单（一式三联），属于货到汇款的还应当填写有关“进口货物报关单”编号和报关币种金额，将核销单连同其它付汇单证一并送外汇指定银行审核， 2、外汇指定银行办付、核销单按周向进口单位所在地外汇局报送，外汇指定银行在办...