逃汇套汇罪，是指全民所有制、集体所有制企业事业单位、机关、团体违反外汇管理法规，在境外取得的外汇，应该调回境内而不调回，或者不存入国家指定银行，或者把境内的外汇非法转移到境外，或者把国家拨给的外汇非法出售牟利，情节严重的行为，中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会1988年1月21日《关于惩治走私...

如果你被外汇平台骗了，可以采取以下措施尝试追回资金：联系外汇平台客服，要求返还投资资金，向公安机关报案，寻求法律援助，如果平台已经关闭，可以向法院提起民事诉讼，要求返还投资资金，然而，即使采取了上述措施，是否能成功追回资金仍然取决于具体的案情和法律程序，因此，预防外汇平台诈骗比事后补救更为重要，...

当一个人去世后，其外币存款的取款通常需要遵循一定的程序，首先，执行人或遗嘱执行人需要提供逝者的死亡证明和遗嘱文件，然后，他们需要联系银行或金融机构，提供相关文件并填写取款申请表，银行会核实文件的真实性，并进行必要的程序来确认执行人的身份，一旦确认无误，银行会将外币存款转入执行人指定的账户，如果没有遗...

吉隆坡外汇公司合法吗？发现银行被不法套钱应向什么部门举报？吉隆坡外汇公司合法吗？吉隆坡外汇公司合法性存在一些争议。1. 首先，吉隆坡外汇公司是否合法取决于其是否符合当地金融监管机构的规定和要求。如果该公司在吉隆坡注册并获得合法的经营执照，遵守相关法规和监管要求，那么它可以被认为是合法的。2. 然而，...

涉嫌犯罪，检察院已经提起公诉，一般情况下法院审判需要两个月的时间，《刑事诉讼法》第二百零二条 人民法院审理公诉案件，应当在受理后二个月以内宣判，至迟不得超过三个月，对于可能判处死刑的案件或者附带民事诉讼的案件，以及有本法第一百五十六条规定情形之一的，经上一级人民法院批准，可以延长三个月;因特殊情况还...

涉嫌犯罪，检察院已经提起公诉，一般情况下法院审判需要两个月的时间，《刑事诉讼法》第二百零二条 人民法院审理公诉案件，应当在受理后二个月以内宣判，至迟不得超过三个月，对于可能判处死刑的案件或者附带民事诉讼的案件，以及有本法第一百五十六条规定情形之一的，经上一级人民法院批准，可以延长三个月;因特殊情况还...

炒外汇的目前并没有被中国的法律列为违法的、犯法的对象，也就是说没有明令禁止个人不得参与外汇交易，所以炒外汇在国内成为了空白，既不合法，也不犯法，而在国外，炒外汇的的确确是合法的，并且也有类似于中国证监会的监管机构，比如美国的期货协会、英国的金融监管局，都是监管外汇平台，保证其安全性和合法性，因此作为...

投诉没有效力，因为银联支付或者支付宝，这类属于提供支付通道途径的，就好比某人在银行转钱被骗了，无法起诉银行一样，有两种途径：1.在所在地区内，外派出国劳务人员可通过书面形式向当地的商务局投诉、反映情况，　2.在国外，外派出国劳务人员可根据雇用合同与外国雇主交涉，也可向外派企业或其在境外的管理机构反映...

如果携带100万现金出国，根据中国的《反洗钱法》，个人未按规定申报将被处5000元以上5万元以下的罚款；同时，根据出境携带外汇管理规定，携带超过等值5000美元的外汇未申报，将被处以等值50%—100%的罚款，因此，携带100万现金出国，未经申报将面临非常严重的罚款，不仅需要缴纳数额可观的罚款，还可...

1 普顿外汇传销案件已经结案了，2 据相关报道，普顿外汇传销案件于2019年7月被公安机关披露，经过侦查和调查后于2020年2月移送批捕，最终于2020年11月底作出一审判决，判处主犯有期徒刑12年，其他涉案人员也分别被判有罪并处以不同程度的刑罚，3 目前该案已经结案，相关人员已经接受法律制裁，福州...