现行法律规定下列11个部门可以依法对个人在银行的存款进行查询：人民法院、人民检察院、公安机关、国家安全机关、军队、海关、税务机关、审计机关、工商行政机关、监察机关、公证机关，有权冻结银行存款的部门冻结银行存款是指有权冻结机关依法要求银行在一定期限内限制银行帐户所有人支取其帐户内资金的法律行为，《商业...

国家外汇管理局（以下简称总局）修订了《跨国公司外汇资金集中运营管理规定（试行）》，现通知如下：一、试点外债比例自律管理，跨国公司成员企业借用外债实行比例自律，主办企业可全部或部分集中成员企业外债额度；外债结汇资金可依法用于偿还人民币贷款、股权投资等；企业办理外债登记后可根据商业原则自主选择偿债币种，...

法律责任 第三十九条 有下列逃汇行为之一的，由外汇管理机关责令限期调回外汇，强制收兑，并处逃汇金额百分之三十以上5倍以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任： ㈠违反国家规定，擅自将外汇存放在境外的； ㈡不按照国家规定将外汇卖给外汇指定银行的； ㈢违反国家规定将外汇汇出或者携带出境的； ㈣未经外汇管...

遇到外汇开户平台出不了金如何解决？遇到外汇开户平台出不了金如何解决？外汇不让出金，很多投资人都有遇到过这种情况。出现外汇不让出金的情况通常有两种原因，一种是出金步骤出现了错误，另一种就是遇到了黑平台，再者就是平台的出入金通道遇到了外汇管制。一是出金方式错，如果入金是信用卡入金，出金也必须要是信用卡，...

你好，你带上你们的交易记录，聊天记录直接去你们当地的派出所报案就可以了，你的数额可以够立案的了，可以，任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报，《刑事诉讼法》第一百一十条 任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权利也有义务向公安...

有因为在我国，《金融消费者权益保护法》以及《合同法》、《消费者权益保护法》等相关法律都规定了金融机构在服务金融消费者的过程中应当保护消费者的权益，确保合同公平合法，保护消费者个人信息等，这些法律条文为金融消费者提供了基本的法律保障和权益保护，此外，为了加强金融消费者权益保护，中国人民银行、保险监督管...

正规的平台，你可以在该平台的国家监管局投诉，比如：英国的平台你就去英国监管局投诉，如果不知道怎么到监管局投诉也可以到外汇110让他们帮你，如果是不正规的，我建议两个地方，第一：外汇110上投诉，把他曝光，第二：如果牵扯经济纠纷，可以去警察局，希望对你有帮助，这个好像很难举报的，大陆这边很多都是对赌平...

炒外汇的目前并没有被中国的法律列为违法的、犯法的对象，也就是说没有明令禁止个人不得参与外汇交易，所以炒外汇在国内成为了空白，既不合法，也不犯法，而在国外，炒外汇的的确确是合法的，并且也有类似于中国证监会的监管机构，比如美国的期货协会、英国的金融监管局，都是监管外汇平台，保证其安全性和合法性，因此作为...

现行法律规定下列11个部门可以依法对个人在银行的存款进行查询：人民法院、人民检察院、公安机关、国家安全机关、军队、海关、税务机关、审计机关、工商行政机关、监察机关、公证机关，有权冻结银行存款的部门冻结银行存款是指有权冻结机关依法要求银行在一定期限内限制银行帐户所有人支取其帐户内资金的法律行为，《商业...

如果携带100万现金出国，根据中国的《反洗钱法》，个人未按规定申报将被处5000元以上5万元以下的罚款；同时，根据出境携带外汇管理规定，携带超过等值5000美元的外汇未申报，将被处以等值50%—100%的罚款，因此，携带100万现金出国，未经申报将面临非常严重的罚款，不仅需要缴纳数额可观的罚款，还可...