即白钱洗白，资金不能自由流动国内外，因为我国有外汇管制，但肯定是违法的，洗钱罪刑法规定：1、没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金，2、情节严重的，没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额5%...

涉外收入申报单应包括：1、填写企业名称；2、填写收件人信息；3、填写申报单位负责人信息；4、填写申报部门；5、填写年度和月份；6、填写涉外收入金额；7、填写收入来源；8、填写备注，1.申报号码:根据国家外汇管理局有关申报号码的编制规则,曲银行编制,并 山收 款人根据银行编制的申报号码填写此栏，2.收...

答：入境人员如果携带大量外币现钞，超过等值5000美元的应当向海关书面申报，接受海关监管，携带外币入境违反了我国外汇管理规定，即是逃脱了海关捡查，以后也无法使用，处罚是如果外币现金是合法的，最高处罚标准为2O%以下罚款，如果巨额外币是非法的，不能证实合法来源，或者是走私现金，那么很可能將被全部没收，...

可以，任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报，《刑事诉讼法》第一百一十条 任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报，被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人，...

1. 监管部门：监管部门如工商行政管理局、质量监督局、食品药品监管局等，负责监管和执法相关领域，以确保市场行为的诚信和公平，2. 金融监管机构：例如中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等，负责监管金融机构和金融市场的诚信经营，3. 法律部门：包括公安机关、检察院、法院等，负责维护社会公平...

即使是平台已经被认定非法集资诈骗，依然要把钱退还给受害群众，因为受害群众是无辜上当受骗的一方，平台主观犯错不能作为赖账的理由，必须还钱!...

如果携带100万现金出国，根据中国的《反洗钱法》，个人未按规定申报将被处5000元以上5万元以下的罚款；同时，根据出境携带外汇管理规定，携带超过等值5000美元的外汇未申报，将被处以等值50%—100%的罚款，因此，携带100万现金出国，未经申报将面临非常严重的罚款，不仅需要缴纳数额可观的罚款，还可...

一般能追回来，你在银行汇款时，要提供对方的姓名和账号，如果你提供的不是你要汇款人的姓名和账号，就会汇到其他人的账号上，汇到谁的账号上，银行都有记录，可以查的，如果汇错了就和收到钱款的人联系，说明原因，一般收到钱的人会给退回来的， 一旦出现转错情况，银行不负责协助追回，银行工作人员建议，在发...

盗窃公私财物数额较大的认定标准为人民币2000元，盗窃公私财物，巨大的认定人民币标准为5000元，盗窃公私财物特别巨大的为人民币一万元，构成上述标准即可追究盗窃者的刑事责任到此，以上就是小编对于2013年外汇交易价格的问题就介绍到这了，希望介绍的1点解答对大家有用，有任何问题和不懂的，欢迎各位老师在...

] 对违反执行有关外汇管理规定的行为应如何处罚?...