即白钱洗白，资金不能自由流动国内外，因为我国有外汇管制，但肯定是违法的，洗钱罪刑法规定：1、没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金，2、情节严重的，没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额5%...

1、看情况，一般是不犯法，2、中国资本市场没有正式开通官方汇率衍生品交易平台，投资者在境内外的外汇交易平台交易只要资金出入金不超额且不带有洗钱等违法性质就不违法，但万一被黑平台坑了也不受法律保护，至于现货外汇买卖，只要换汇额度不超过一定规模都不算违法，3、不过个人买卖外汇是犯法的，只有专门经过国家批...

跨境资金运营规定？关于这个问题，跨境资金运营规定是指在不同国家或地区之间进行资金的转移、支付、结算等活动时需要遵守的法律法规和政策规定。这些规定通常由各国政府或国际组织制定，旨在规范跨境资金流动，保障金融安全和稳定。常见的跨境资金运营规定包括外汇管理、反洗钱和反恐融资等方面的法律法规和政策规定。在进...

外汇汇入预处理是指在资金进入国内之前，银行或金融机构对外汇资金进行的一系列审核和处理程序，这包括确认资金来源的合法性、核实汇款人身份、检查汇款用途是否符合相关法规等，预处理的目的是确保资金的合规性和安全性，防止洗钱、资金逃逸等非法行为，通过预处理，可以有效监控和管理外汇资金的流动，维护金融市场的稳定...

外汇额度是每年1月1号起算吗？个人外汇出金国家有什么政策？外汇额度是每年1月1号起算吗？外汇额度是从每年1月1日到12月31日计算。外汇额度是指经外汇管理部门核准留给企业使用的外汇指标，企业使用外汇时，经外汇管理部门批准，按其批准使用的外汇额度指标和配套人民币资金到中国银行购买外汇现汇。外汇额度是我...

金融委员会主任刘鹤为国务院副总理，金融委副主任兼办公室主任易钢为央行行长，金融委副主任丁学东为国务院常务副秘书长，金融委成员郭树清为银保监会主席，刘士余归证监会主席，潘功胜为央行副行长、外汇局局长，韩文秀为中央财经领导小组办公室副主任，连维良为国家发展改革委副主任，刘伟归财政部副部长，　　人民银行、...

案例1：林某等帮助信息网络犯罪活动罪案例广东省汕头市龙湖区人民法院法院认定：本院认为，被告人林某、温某、赖某结伙明知他人利用信息网络实施开设赌场犯罪，仍受雇佣为赌博网站提供广告推广、发展会员等帮助行为，情节严重，其行为均已触犯刑律，构成帮助信息网络犯罪活动罪，判决结果：被告人林某犯帮助信息网络犯罪活...

有规定，因为跨境资金运营涉及到国际贸易、外汇市场和金融安全等多个领域，为了实现资金的有效监管和管理，许多国家都出台了一系列的，例如，在中国，外汇局要求企业进行外汇账户集中开户，并实行资金集中收付制度，所有跨境资金往来必须遵守相关规定，并且进行备案等手续，此外，为防范洗钱等风险，还需要进行反洗钱审查和...

可以的，一般说换外汇的话,要按照相关的规定去换,在个人手里兑换外汇不合法,属于洗钱活动,累积兑换外汇金额过多将会追究刑事责任，可以，现在个人是可以凭身份证和银行卡，或者是现金，去到可以办理兑换外汇业务的银行，进行自由兑换，只不过现在个人兑换外汇都是有限额限量的非法买卖外汇通常指的是没有得到相关部门的...

农行排查是农业银行为了避免信用卡风险而进行的客户信用情况审查，1. 农业银行为了避免交易风险和不良债务风险，会进行全面排查和评估客户近期的信用行为和财务状况，以便更好地了解客户还款意愿和能力，降低不必要的信用风险，2. 农行排查通常是根据客户提交的财务数据信息和授权资料，以及数据分析和风险评估技术手...