外汇展业是什么意思?(外汇交易的合规风险)

外汇展业是什么意思?(外汇交易的合规风险)

银行外汇展业,是指银行为境内企业、事业单位、社会团体等机构(不含金融机构,以下简称客户)开展外汇业务时,依法实施客户尽职调查,确定客户外汇合规风险等级,实施差异化措施办理外汇业务,及时监测处置外汇合规风险的活动,外汇展业是指银行、证券公司、经纪商等金融机构通过提供外汇交易、保证金交易、差价合约等服务...
个人收外汇有限制吗?(个人外汇合规风险提示)

个人收外汇有限制吗?(个人外汇合规风险提示)

个人收外汇在大部分国家都存在一定的限制,通常情况下,个人需遵守外汇管理法规和限额规定,可能需要提供相关资料并经过审批才能收取外汇,具体限制包括收汇用途、金额上限、换汇渠道等,此外,一些国家可能还有限制特定货币的收取或者需要向外汇管理部门报备,个人在收外汇时需了解所在国家的具体规定,合法合规地进行操作...
  • 1
  • 共 1 页