外汇跨境资金集中运营管理规定？（反洗钱 外汇业务）
摘要：
有规定，因为跨境资金运营涉及到国际贸易、外汇市场和金融安全等多个领域，为了实现资金的有效监管和管理，许多国家都出台了一系列的，例如，在中国，外汇局要求企业进行外汇账户集中开户，并实... 外汇跨境资金集中运营管理规定？
有规定。
因为跨境资金运营涉及到国际贸易、外汇市场和金融安全等多个领域，为了实现资金的有效监管和管理，许多国家都出台了一系列的。
例如，在中国，外汇局要求企业进行外汇账户集中开户，并实行资金集中收付制度，所有跨境资金往来必须遵守相关规定，并且进行备案等手续。
此外，为防范洗钱等风险，还需要进行反洗钱审查和监测等工作。
总之，非常重要，可以保障资金的安全性和稳定性，同时也是加强国际合作和促进全球经济发展的必要措施。
反洗钱局正式成立于哪一年？
中国人民银行正式设立反洗钱局的时间是2003年9月。
洗钱（Money Laundering）是一个金融行业专业术语，是一种将非法所得合法化的行为。主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。是一种金融犯罪行为
我国的反洗钱工作开始于2001年。2001年9月，中国人民银行成立了反洗钱工作领导小组。2002年9月，中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》、《从民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(简称“一规定两办法”)。2003年10月，中国人民银行设立反洗钱局，负责组织协调国家反洗钱工作、指导和部署金融业反洗钱工作。
2004年7月，中国人民银行成立中国反洗钱监测分析中心，负责反洗钱资金监测。至此，由公安部、中央银行、国家外汇管理局、商业性金融机构构成的一套反洗钱组织体系初步形成
中国人民银行反洗钱局是中国人民银行的内设机构。
机构简介
我国于2001年开始反洗钱工作，中国人民银行反洗钱局是机构改革后中国人民银行的内设机构。
工作职责
组织协调反洗钱和反恐怖融资工作。牵头拟订反洗钱和反恐怖融资政策规章。监督检查金融机构及非金融高风险行业履行反洗钱和反恐怖融资义务情况。收集分析监测相关部门提供的大额和可疑交易信息并开展反洗钱和反恐怖融资调查，协助相关部门调查涉嫌洗钱、恐怖融资及相关犯罪案件。承担反洗钱和反恐怖融资国际合作工作
2003年9月23月。
为进一步强化中国人民银行的宏观调控职能，国家决定调整人民银行的主要职责和机构。按照新调整的“三定”，中国人民银行为国务院组成部门，是中华人民共和国的中央银行，是在国务院领导下制定和执行货币政策、维护金融稳定、提供金融服务的宏观调控部门。
新调整的“三定”强化了人民银行制定和执行货币政策的职能，转换了实施对金融业宏观调控和防范化解系统性金融风险的方式，增加了反洗钱和管理信贷征信业两项职责。适应这些调整，人民银行新设立金融市场司、金融稳定局和征信管理局；原来的保卫局增加反洗钱职能，并改为反洗钱局。
人民银行今后的主要职责共14项：起草有关法律和行政法规，拟订有关金融机构运行规则，发布与履行职责有关的命令和规章；依法制定和执行货币政策；按照规定监督管理银行间同业拆借市场、债券市场、外汇市场和黄金市场；防范系统性金融风险，维护国家金融稳定；确定人民币汇率政策，维护合理的人民币汇率水平，实施外汇管理，持有、管理和经营国家外汇储备和黄金储备；发行人民币，管理人民币流通；经理国库；会同有关部门制定支付结算规则，维护支付、清算系统的正常运行；制定和组织实施金融业综合统计制度，负责数据汇总和宏观经济分析与预测；组织协调国家反洗钱工作，指导、部署金融业反洗钱工作，承担反洗钱的资金监测职责；管理信贷征信业，推动建立社会信用体系；作为国家的中央银行，从事有关国际金融活动；按照有关规定从事金融业务活动；承办国务院交办的其他事项。人民银行还将管理国家外汇管理局。
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