个人分拆结售汇处罚有哪些?(外汇分拆罚款)
摘要:
个人分拆结售汇处罚如下①对于个人分拆结售汇特征明显、银行能够确认为分拆结售汇行为的,应不予办理,②个人结售汇行为符合分拆特征之一,但银行无法直接确认为分拆结售汇行为的:经常项目项下...
个人分拆结售汇处罚有哪些?
个人分拆结售汇处罚如下
①对于个人分拆结售汇特征明显、银行能够确认为分拆结售汇行为的,应不予办理。
②个人结售汇行为符合分拆特征之一,但银行无法直接确认为分拆结售汇行为的:
经常项目项下,银行应按照经常项目外汇收支真实性审核原则,要求个人提交有交易额的相关证明材料后办理;个人无法提供的,银行应不予办理。
③银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的,应注意收集相关线索,避免同一个人再次办理分拆业务,同时于发现之日起3个工作
携带超过6000美元入境申报会有什么处理?
1、携带金额无上限:入境/出境美国,携带现金/支票没有上限;
2、个人入境:携带现金/支票超过1万美金需要申报,填写FinCEN105表格;
3、多人入境:多人结伴入境,携带现金/支票总数超过1万美金的需要申报,并填写FinCEN105表格;
4、不可拆分:多人结伴入境的情况下,不可将现金/支票分拆至团队中的多个人携带,以“降低”携带金额,免去申报;
5、超额没收:如果携带金额超过1万美金没有申报,可能面临全额没收、甚至受到法律处罚。
什么是外汇拆分?
为加强管理,外管局将境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上不同个人,收款人分别结汇;
5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构;
5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后,将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户;
个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上提取接近等值1万美元外币现钞;
同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属等情况界定为个人分拆结售汇行为
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