98年刑法逃汇套汇规定？（外汇管理对套汇的处罚）
摘要：
逃汇套汇罪，是指全民所有制、集体所有制企业事业单位、机关、团体违反外汇管理法规，在境外取得的外汇，应该调回境内而不调回，或者不存入国家指定银行，或者把境内的外汇非法转移到境外，或者... 98年刑法逃汇套汇规定？
逃汇套汇罪，是指全民所有制、集体所有制企业事业单位、机关、团体违反外汇管理法规，在境外取得的外汇，应该调回境内而不调回，或者不存入国家指定银行，或者把境内的外汇非法转移到境外，或者把国家拨给的外汇非法出售牟利，情节严重的行为。
中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会1988年1月21日《关于惩治走私罪的补充规定》中规定的罪名。属于一种破坏社会主义经济秩序的犯罪。
主要特征是：（1）犯罪客体是国家对外汇实行统一管理，统一经营的制度。（2）犯罪客观方面表现为违反外汇管理法规，逃汇、套汇情节严重的行为。情节严重一般是指数额巨大，手段恶劣，后果严重。（3）犯罪主体是特殊主体，即全民所有制、集体所有制企事业单位、机关、团体。私营企业和公民个人不是本罪的主体。
私自兑换外币怎么处罚？
《中华人民共和国外汇管理条例》
第三十九条
有违反规定将境内外汇转移境外，或者以欺骗手段将境内资本转移境外等逃汇行为的，由外汇管理机关责令限期调回外汇，处逃汇金额30%以下的罚款；情节严重的，处逃汇金额30%以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第四十条
有违反规定以外汇收付应当以人民币收付的款项，或者以虚假、无效的交易单证等向经营结汇、售汇业务的金融机构骗购外汇等非法套汇行为的，由外汇管理机关责令对非法套汇资金予以回兑，处非法套汇金额30%以下的罚款；
情节严重的，处非法套汇金额30%以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第四十一条
违反规定将外汇汇入境内的，由外汇管理机关责令改正，处违法金额30%以下的罚款；情节严重的，处违法金额30%以上等值以下的罚款。
非法结汇的，由外汇管理机关责令对非法结汇资金予以回兑，处违法金额30%以下的罚款。
第四十二条
发现银行被不法套钱应向什么部门举报？
如果发现银行被不法套钱，应该立即向当地的公安部门或反诈骗中心举报，同时可向银行官方客服或相关部门进行投诉。此外，还可以向中国人民银行投诉，人民银行执法督查部门会对投诉进行调查处理。如果涉及跨境套汇等问题，还应及时向外汇管理局反映_
如果发现银行被不法套钱的情况，可以向以下部门进行举报：
1. 公安机关：公安机关是负责打击各类犯罪行为的部门，包括银行诈骗等经济犯罪。可以向当地公安机关报案，提供相关证据和线索，协助公安机关依法打击犯罪。
2. 监管机构：银行业监管机构对银行的各项活动进行监管，包括防范和打击银行诈骗等违法行为。可以向央行银监局等监管机构举报，协助监管机构加强监管和查处相关违法行为。
3. 金融消费者投诉与调解中心：金融消费者投诉与调解中心是协助解决金融消费者与金融机构之间纠纷的重要部门。可以向当地的金融消费者投诉与调解中心进行投诉，协助解决问题。
无论选择哪种途径，举报前最好先到银行相关部门进行咨询和了解，收集相关证据并保留好相关记录，以便提供给相关部门调查核实。
应当向金融监管机构举报。金融监管机构保护投资者免受不法套钱等洗钱活动的侵害，是负责金融监督的关键部门，负有责任保护银行的财务状况和客户的利益。
举报者应向当地金融监管机构提出书面举报，要求对不法套钱行为进行调查，并采取必要的措施。
举报者也可以将有关情况和证据报告给当地政府或法律机关，以便及时采取抢救措施。
到此，以上就是小编对于外汇管理对套汇的处罚规定的问题就介绍到这了，希望介绍的3点解答对大家有用，有任何问题和不懂的，欢迎各位老师在评论区讨论，给我留言。
