去银行存五万填写哪些东西？（境外汇款尽职调查报告）
摘要：
去银行存五万填写哪些东西？存款新规全文？去银行存五万填写哪些东西？1.一是登记客户身份 这是最重要的一项,一般是指身份证。而有的银行还会对客户职业进行登记,目的是为了反洗钱。2.二... 去银行存五万填写哪些东西？
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一是登记客户身份 这是最重要的一项,一般是指身份证。而有的银行还会对客户职业进行登记,目的是为了反洗钱。
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二是登记资金来源或用途 三部门出台新规,参照国际通行标准进一步补充完善客户尽职调查的相关要求,有助于完善反洗钱监管制度,打击非法的现金使用需求,提高反洗钱工作水平,减少洗钱等犯罪行为,维护金融安全。
去银行存五万需填写资金来源情况说明，证明你的钱是合法收入所得。
这是近两年开始执行的规定，只能存现金超过五万元以上都要填写。
去银行存五万,需要填写以下东西:
1. 存款人信息:填写存款人的基本信息,包括姓名、身份证号码、联系方式等。
2. 存款金额:填写存款人的存款金额,五万元。
3. 存款日期:填写存款人的存款日期,可以是具体的日期,也可以是下一个月或未来的某个日期。
4. 存款方式:可以选择存款方式,如定期存款、活期存款、整存整取、零存整取等。根据需要选择存款方式。
5. 存款银行:选择要存款的银行,并填写银行的名称、地址、联系方式等信息。
6. 存款利息:如果选择的是定期存款,需要告知银行存款的利息收益。
7. 存款确认方式:根据需要选择存款确认方式,如口头确认、书面确认等。
8. 其他附加信息:如果还有其他需要填写的信息,例如附加账户、保险信息等,可以根据具体情况填写。
要注明来源。
一、个人办理单笔5万元以上存取款业务， 需登记资金的来源或者用途；
二、个人办理现金汇款、票据兑换、实物贵 金属、购买金融产品等一次性交易单笔5万元以上，需登记资金的来源。
三、、非账户开户机构内购买基金等金融产品一次性交易单笔5万元以上的，需登记资金来源。
可以写工资收入、理财收益、养老金等。个人虽有权处理自己的每笔现金、购买所得的基金以及汇款，但是在存取业务五万以上时，需要向银行表明每笔资金的正当来源及合法用途。
存款新规全文？
1、个人存取款10万以上须登记了，部分城市地区将会对存取款金额设置一定限制额度，达到这个额度标准将需要登记才能进行。
2、大、中型储蓄所应开设大户室或服务专柜办理大额储蓄存取款业务。
3、柜员制储蓄所办理大额储蓄存取款业务必须双人办理，款要复点，账要复核。
4、大额储蓄存取款业务作为高级别业务处理。
答：商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当识别并核实客户身份，了解并登记资金的来源或者用途。
对比现行规定可以发现，新规增加了“了解并登记资金的来源或者用途”的要求。新规的主要目的是预防和遏制洗钱等违法犯罪活动，保护人民群众资金安全和利益。
自2022年3月1日开始，国人需要存取款的时候，都需要按照新规定来执行。
新规定内容为：存取款现金超过5万元以上的，均需要进行用户实名认证。不进行认证的，均不能成功办理存取款业务。
到此，以上就是小编对于境外汇款尽职调查报告范文的问题就介绍到这了，希望介绍的2点解答对大家有用，有任何问题和不懂的，欢迎各位老师在评论区讨论，给我留言。
