中国人民银行设立哪一个机构负责接收人民币外汇大额交易可疑报告？（外汇大机构）

1. 中国人民银行设立哪一个机构负责接收人民币外汇大额交易可疑报告？
2. 「离岸账户」和「境外机构境内外汇账户」的区别？
3. 开立NRA账户（境外机构境内外汇账户）什么情况下还需要外管局审批？

中国人民银行设立哪一个机构负责接收人民币外汇大额交易可疑报告？

中国人民银行反洗钱局。主要职责为：承办组织协调国家反洗钱工作；研究和拟订金融机构反洗钱规则和政策；承办反洗钱的国际合作与交流工作；汇总和跟踪分析各部门提供的人民币、外币等可疑支付交易信息，涉嫌犯罪的，移交司法部门处理，并协助司法部门调查涉嫌洗钱犯罪案件。

「离岸账户」和「境外机构境内外汇账户」的区别？

离岸账户即是境外账户。离岸账户在金融学上指存款人在其居住国家以外开设账户的银行。相反，位于存款人所居住国内的银行则称为在岸银行或境内银行。

开立NRA账户（境外机构境内外汇账户）什么情况下还需要外管局审批？

　　境内外外汇账户是指境内机构、驻华机构、个人按照有关账户管理规定在经批准经营外汇存款业务的银行和非银行金融机构以可自由兑换货币开立的账户。

　　外汇账户是指境内机构、驻华机构、个人按照有关账户管理规定在经批准经营外汇存款业务的银行和非银行金融机构以可自由兑换货币开立的账户。外汇账户在银行开立，但是开立外汇账户的审批机构是国家外汇管理局。所以所有境内机构要开立外汇账户都必须先到国家外汇管理局办理审批手续，凭外汇局核发的“经常项目(或资本项目)外汇账户开立核准件”到银行办理开户。

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